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关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
专栏:信息公告
发布日期:2019-04-11
阅读量:505
作者:admin

广东启慧教育投资股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 4 月 18 日 14:30。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 11 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室。
公告编号:2019-002
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议投资电梯后市场服务平台》议案
详见公司 2019 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司对外投资
的公告》(公告编号:2019-003)。
(二)审议《关于补充审议终止<物业买卖意向合同>》议案
公司于 2016 年 12 月 20 日与夏子茵(监护人:夏建安、张金群)签署了《物
业买卖意向合同》,拟以1800万元整的价格购买位于中山市南区银潭一路9号(不
动产权号:粤(2016)中山市不动产权第 0116127 号)的房产作为公司办公使用,
并根据合同条款于 2017 年 1 月 3 日预付 720 万元给卖方。
但由于公司调整经营模式,拟以轻资产形式经营。经我司向卖方提出、双方
协商一致后,同意提前终止原物业购买意向合同,双方于 2018 年 10 月 8 日签订
《终止物业买卖意向合同协议书》,卖方分别于 2018 年 11 月 6 日归还公司 420
万购房预付款、2018 年 11 月 20 日归还公司 300 万购房预付款。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席
本次会议的,应出示由股东本人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3.由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人股东印章的
法人股东营业执照复印件办理登记手续;4.法人股东委托非法定代表人出席本次
会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托
书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5.办理登记手续,可用信函或传真方式
进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2019 年 4 月 17 日 9:00-17:00
(三)登记地点:公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室,电
话:0760-87959371;联系人:程路路。
(二)会议费用:会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。
公告编号:2019-002
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》;
(二)《投资建设电梯后市场服务平台合作协议书》;
(三)《物业买卖意向合同》;
(四)《终止物业买卖意向合同协议书》。


广东启慧教育投资股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 3 日

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